舟山税银建立打击违法协作机制

2021年06月22日 中国税务报 版次：06        作者：杨怡芬 本报记者 虞立教

近日，国家税务总局舟山市税务局与人民银行舟山市中心支行签署联合打击涉税违法和洗钱犯罪的《合作备忘录》。据悉，以此为基础，税银两部门今后将进一步加强合作，在企业可疑开票行为、可疑交易识别，以及涉税违法和洗钱犯罪打击等方面进行深度协作。

近年来，浙江自贸试验区快速发展，伴随着产业结构的转型升级，部分行业、领域虚开骗税违法犯罪活动多发，干扰了正常的经济发展秩序，导致了税收流失、增加了金融风险。为此，在近两年开展的打击虚开骗税专项行动中，舟山税银双方通力协作，联合公安、海关等部门共打掉虚开团伙20个，对69名犯罪嫌疑人采取强制措施。

据了解，此次税银双方在《合作备忘录》中明确，将成立联合领导小组和税银合作办公室，通过设置专职联络员、召开联席会议等方式，实现监管数据交换常态化、监管业务协作常态化、人才培训交流常态化。同时，将加快推进跨部门信息互换、监管互认、执法互助等工作，共同建立防范治理涉税违法、洗钱等违法犯罪的长效机制。

人民银行舟山市中心支行副行长明秀文表示，《合作备忘录》框架下的税银协作机制建立完善后，在反洗钱工作方面，人民银行将充分发挥反洗钱职能优势，加强舟山市涉税犯罪可疑资金的专项监测工作，并与税务部门进一步在打击虚开骗税等涉税违法工作方面加强协作：一是在案件前期研判过程中，通过数据实时交互比对与核验，准确判断违法嫌疑人动向。二是在案件查办过程中，运用大数据，提高涉税犯罪资金链识别锁定的精确度，提高调查寻证效率。

舟山市税务局局长宋根松表示，下一步，舟山市税务部门将结合涉税违法和洗钱等犯罪活动新特点，建立浙江自贸区（舟山片区）涉税违法、洗钱高风险主体数据库，增强违法预警能力；整合税收行业监管和反洗钱专业监管资源，联合人民银行建立涉税服务机构的反洗钱监管组织，进一步加强涉税服务机构监管。此外，税银双方还将在数据交换的基础上，利用信息技术对高危地区、高危行业加强研判和分析，以有效防范、打击虚开、洗钱等违法犯罪活动。