国家税务总局深圳市税务局稽查局情报分析管理系统开发与集成项目中标公告

发布时间：2020-11-25 17:37:42来源：国家税务总局深圳市税务局稽查局

一、项目编号：0658-20711A60974（招标文件编号：0658-20711A60974）

二、项目名称：国家税务总局深圳市税务局稽查局情报分析管理系统开发与集成项目

三、中标（成交）信息

供应商名称：北京中科闻歌科技股份有限公司

供应商地址：北京市海淀区北四环西路9号楼7层717室

中标（成交）金额：475.0000000（万元）

四、主要标的信息

序号	供应商名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	北京中科闻歌科技股份有限公司	国家税务总局深圳市税务局稽查局情报分析管理系统开发与集成项目	投标人作为系统建设阶段的技术总负责，需在深入了解税务稽查业务的基础上，以《深圳市税务局智慧稽查建设整体方案》（v1.0）为指导，负责智慧稽查项目统一门户建设，各阶段及各分项建设内容的方案审核及确认，负责组织软件系统的开发、安装、配置、调试、测试、总体联调、试运行、验收，直至系统正式交付运行。同时投标人还需承担研发情报分析管理系统，对稽查选案分析研判决策进行全面支撑。系统主要模块包括智能研判、情报探查、智能查询、情报管理、管查互动、态势分析等，全面整合并有效利用征管和稽查资源，解决现存依靠人工经验进行税务稽查案件线索、情报分析的痛点，畅通信息交流与反馈，加强业务流程管理，方便数据共享与应用，提升稽查信息情报应用深度、广度，增强稽查情报的时效性、科学性、便利性。	按招标文件要求	2021年12月底前完成交付验收，完全满足招标文件中关于详细项目进度完工要求	按招标文件要求

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

邓达豪、王新建、马振强、陈军、莫民、何超华、曾凯

六、代理服务收费标准及金额：

本项目代理费收费标准：根据国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件相关规定。由中标方按中标金额根据服务招标算法收取招标代理服务费，其中： 0-100万元，收费比例1.5%；100-500万元，收费比例0.8%，合计中标服务费人民币4.5万元。

本项目代理费总金额：4.5000000 万元（人民币）

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

投标人	资格符合性审查	最终综合得分	排名
深圳市飞亚时代科技有限公司	通过	34.14	4
北京中科闻歌科技股份有限公司	通过	89.55	1
广州尚融网络科技有限公司	通过	44.00	3
深圳市华云中盛科技股份有限公司	通过	54.75	2

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：国家税务总局深圳市税务局稽查局

地址：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦

联系方式：杭欢花，0755-83773265

2.采购代理机构信息

名称：深圳市国际招标有限公司

地址：南山总部：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园9栋B4座6楼、罗湖总部：深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦裙楼6楼

联系方式：郑工、聂工、0755-22918634、18806665013、19928797091

3.项目联系方式

项目联系人：郑工、聂工

电话：0755-22918634、18806665013、19928797091

附件：国家税务总局深圳市税务局稽查局情报分析管理系统开发与集成项目

摘录：

3 情报分析管理系统功能需求

3.1 业务目标

情报分析管理系统的定位是作为稽查办案的数据中枢、分析大脑，通过融合税务内部、外部和第三方数据资源，沉淀税务稽查专家经验，综合利用AI+大数据等前沿技术，实现畅

通数据来源渠道、提升数据交互共享、深化情报分析应用、服务选案查案，推动稽查选案查案由经验推导向情报驱动跨越。

3.2 需求说明

为全面整合并有效利用征管和稽查数据资源，解决现存依靠人工经验进行税务稽查情报获取、线索分析等痛点，打通稽查业务系统之间的数据壁垒，解决“信息孤岛”和“数据烟囱”的现状问题，增强业务流程管理，畅通信息交流与反馈，方便数据共享与应用，亟需建设情报分析管理系统通过汇聚税务稽查业务领域各类（外部和内部）数据，构建一个数据覆盖范围广、数据全面、质量可靠、及时效性高的情报交换、分析平台，保证数据唯一性和准确性。情报分析管理系统将从违法企业发现、疑点线索分析、手法感知预警、业务数据互动以及违法态势研判等五个方面进行项目建设。

违法企业发现：对涉税违法企业实体及行为全时空、多维度的发现监控。基于内外部数据，结合业务专家办案经验总结的指标体系，构建智能风险研判分析模型，主动扫描发现潜在违法风险企业，提高对涉税违法犯罪的主动打击能力。

疑点线索分析：支持稽查办案人员高效精准开展各类线索和案件的疑点分析。针对不同来源渠道的线索信息以及线索分析报告，梳理归纳线索分析报告的差异性，提炼线索分析功能组件。提供线索疑点交互分析工作台，辅助线索分析人员完成线索疑点分析、在线制作线索分析报告。

手法感知预警：实现对各类涉税违法行为的新风险、新手法及时感知预警。利用大数据、机器学习等技术，对涉税违法行为进行监控，及时对风险企业进行预警提示和研判。

业务数据互动：通过建立互联网采集模块，实现企业涉税互联网信息的智能采集；建立查管互动等模块，将经确认不需要立案检查的协查凭证，直接推送至区税务局实施处理；同时，汇集与公安、海关、人行交换的业务数据，为稽查选案分析提供多源数据支撑。

违法态势研判：融合情报分析和在办案件数据，针对不同涉税违法行为，从行业分布、区域分布、犯罪趋势等维度对税收违法走势进行分析预测。

3.3 业务功能需求

3.3.1 查管互动模块

本模块业务流程依据深圳市税务局查管互动工作相关指导性文件展开分析、设计和建设。

结合深圳地区外地协查工作实际，将部分“已确定虚开”类协查采取查管互动的方式移交所属主管税务机关处理。稽查局在异地协作平台上接收的“已确定虚开”类协查，需要利用自动采集技术定时获取协查信息，建立本地化协查数据库。通过接入金税三期系统数据扩充协查企业信息，经风险分析研判确认不需要立案检查的协查凭证，通过查管互动模块直接推送至区税务局实施处理，并负责后续结果的跟踪管理。

3.3.1.1 函件采集

函件采集包括3 部分内容，分别是异地协作平台协查函件信息、本地协查函件信息和金税三期系统企业税务登记信息、稽查案件信息等。其中，协查函件信息利用账号模拟登录异地协作平台方式定时抓取、清洗、校验、入库；本地协查函件信息为各跨区稽查局以文件形式导入的本地协查信息；金税三期系统企业税务登记信息及稽查案件信息等通过对接税收大数据平台获取。

▲3.3.1.2 函件分析

函件分析首先基于企业税务登记信息及稽查案件信息自动补充函件信息，包括企业类型、企业状态、所属管局、行业分类等。其次，系统依据深圳市税务局查管互动工作相关指导性文件的风险分析研判相关要求，对函件符合的处置方式展开自动分析，包括立案/并案、退税移交、普票挽损、专票挽损4 种方式，用户可根据实际情况修改、确定处置方式。最后，用户可对函件分析结果进行确认操作，确认后的函件数据将进入函件处置模块。

3.3.1.3 函件处置

函件处置功能为用户提供最后的处置方式确认、协查凭证推送和函件导出、协查回复材料自动生成等功能。函件分析结果为稽查立案、稽查并案、移交退税局和普票挽损处置，提供函件确认、函件退回、函件导出等功能；函件分析结果为专票挽损处置，系统自动定期将协查凭证挽损发票推送至增值税发票风险防控预警系统。同时，系统定期接收增值税发票风险防控预警系统反馈的处理结果（处理时间、处理状态等），供用户对专票挽损情况进行统计分析。对专票挽损和普票挽损处置方式，函件确认后，系统自动生成协查回复材料，辅助各区税务局业务人员开展异地协查回复，提高工作效率。

3.3.1.4 函件台账

函件台账包括综合查询和报表统计两个部分，支持用户从函件信息、纳税人信息、处置情况等3 个维度，对协查函件信息进行快速检索，提供函件详情预览、函件导出等功能；同时，支持用户针对协查工作情况进行报表统计分析、检索、可视化展示。

3.3.2 智能研判模块

为充分解决税务稽查当前面临的现状问题，需要以税务局内部税务数据、外部协作单位相关数据、互联网涉税情报数据为基础，形成涉税情报数据长效获取机制，建立稽查情报分析智能化研判体系，利用机器学习、深度学习、大数据等模型算法实时分析计算，智能感知企业涉税违法基础性风险、实质性风险，实现对重点行业、重点区域、重点案件以及主要税种违法犯罪的穿透式稽查分析。将人工经验转化为计算机分析模型，实现涉案企业线索、疑点精准发现预警，以保证当稽查人员更换时，优秀的战法经验得以继承。智能研判是情报分析管理系统智能化建设的核心内容，需要覆盖虚开、骗税以及偷逃税等违法行为，基于指标体系，结合稽查办案专家经验，利用丰富的算法模型从重点行业、主要税种维度构建模型分析组件，实现对重点领域企业涉税违法行为的发现识别和风险预警。

3.3.2.1 涉税违法行为智能分析

▲3.3.2.1.1 虚开增值税发票智能分析

虚开增值税发票是企业对外开具发票时无真实货物交易，或者即便有真实货物交易，但开具与实际交易情况数量、金额不符的发票。基于虚开增值税发票的涉税违法行为特征，利用已有税务稽查的丰富基础数据，对虚开违法特征和行为进行学习和总结，提炼出具有智能识别模式的分析组件，从而对虚开违法犯罪进行事前主动监测，及时发现预警，事中事后快速反应，达到打防结合的虚开稽查监管效果。

▲3.3.2.1.2 骗取出口退税智能分析

骗取出口退税是指纳税人用假报出口等虚构事实或隐瞒真相的方法，经过公开合法的程序，利用国家税收优惠政策，骗取减免税或者出口退税的行为。骗税呈现专业化、隐蔽化、地域变动化、团伙化以及信息化等新特点，严重扰乱税收次序，造成国家税款损失。骗税分析范围包括出口生产企业和出口贸易企业，并且其上游为往往为虚开、洗票企业。出口骗税智能分析需从资金流、票流以及物流等维度，结合行业特征知识，构建智能识别模式，从海量的数据中对企业骗税违法行为深入分析挖掘，快速精准发现骗税违法线索，为税务稽查打击骗税提供及时准确的情报支撑。

3.3.2.1.3 偷逃税智能分析

偷逃税是指纳税人故意违反税收法规，采用欺骗、隐瞒等方式逃避纳税的违法行为。偷逃税行为智能分析需瞄准企业偷逃税行为特征，综合利用税务内外部多源数据，构建企业偷逃税行为分析模型，实现对企业偷逃税行为的快速、精准识别。

3.3.2.2 重点行业涉税违法智能分析

深入分析、总结涉税违法犯罪严重程度较高的行业违法特征，并结合行业领域知识进行深度分析，挖掘其中的规律性和趋势性。基于行业特点和行业知识，利用企业违法行为预测、敏感商品挖掘等智能化算法模型，主动监测重点行业动态信息，对异常的涉税行为进行提早发现，为税务稽查提供针对性的监管辅助支撑。

3.3.2.3 主要税种涉税违法智能分析

主要征收税种是国家税收保障的重要来源，因此从主要税种涉税违法方面建立智能化的监测分析能力，以保证税收征管秩序，维护税收营商环境。企业涉税违法犯罪的客观事实是造成了国家税款的损失，而国家税款的来源离不开具体税种的纳税申报。因此基于企业向税务机关提交的纳税申报、财务报表等数据，结合企业的开票情况，建立对纳税申报、财务报表以及发票往来情况的智能化监测分析组件，支持对企业进行商品开票量监测、申报异常监测以及税负率异常监测，实现重点税种、重点行业企业异常行为的常态化监测。

3.3.3 情报探查模块

情报探查模块是场景型、交互式以及流程化的情报分析智能助手，在稽查日常办案过程中，为稽查办案人员和情报分析人员提供一体化的情报分析操作台。建设人机交互的可视化情报分析工作界面，为情报分析人员提供流程化、情景式的报告制作环境，快速生成各类分析报告，同时支持用户在线编辑、修改分析报告，为稽查情报分析人员生成分析报告提效加速。

3.3.3.1 任务接收

分析任务指派后，情报分析人员能够在情报探查工作台进行任务检索、任务详情查看及任务接收等操作，确认分析任务后才能进入报告制作界面，开展分析报告制作工作。

3.3.3.2 模板设置

针对不同税收违法类型提供常用的默认模板和用户自定义模板，情报分析人员根据任务分析类型选择合适的报告模板。可根据操作人员选择的税收违法类型，动态加载报告模板列表。

▲3.3.3.3 报告分析组件

针对稽查办案过程中的各类日常分析报告，梳理、分类、提炼其中的公共内容，研发输出形式多样化的功能组件，辅助分析人员快速完成分析报告的编排、撰写。组件需支持多条件设置，多形式输出，分析人员可根据分析需要设置相关参数和输出样式，适应业务需求的变化。

报告分析组件基于稽查涉税违法行为，提供虚开增值税发票和骗取出口退税等分析流程，开发至少包括基础类、统计分析类、发票类、征收类、申报类、MAC 地址类以及团伙分析类共不少于30 个报告分析组件。组件支持多种输入形式、多条件设置、多种输出方式以及组件之间相互调用和依赖。组件的输出包括纳税人集合、其他组件的输出集合等；多条件

设置满足用户根据需求进行选择、组合，包括时间范围的设置、输入输出形式的设置等；组件的输出支持文字描述、图形、表格以及附件信息等组合输出，满足报告内容的丰富性。

组件之间的关联关系，通过组件的输出集合作为其他组件的输入，构成组件间的链式调用关系，提高组件功能的利用率。团伙组件分析需支持名单动态增加，不断滚动迭代嫌疑名单列表，深入挖掘犯罪团伙关系。

▲3.3.3.4 报告制作

任务分析过程中，用户可通过拖拽功能组件自由排列组合，组件生成的数据内容提供预览，方便分析人员及时查看、设置数据输出样式。功能组件的排版顺序和内容即为分析报告的内容排版，实现所见即所得的在线报告撰写。支持组件顺序的拖拽、添加文字说明以及报告附件说明等功能，在线对分析报告的内容和格式进行编辑，提供保存模板、保存报告等常用操作。

3.3.3.5 报告管理

可实现对任务分析产生的报告进行集中管理，能够支持分析人员查询报告、预览报告、修改或补充报告内容，并对报告进行提交审核。报告提交审核后将不能再进行编辑、修改等操作，报告展示形式支持矩阵型和列表型两种。

3.3.4 智能查询模块

面向税务稽查工作各环节的涉税数据查询分析需求，为用户提供灵活、全面的数据查询分析手段支撑。针对稽查办案常态的数据需求，提供标准化的检索分析窗口、批量查询的管理流程以及可配置数据查询模板环境，满足稽查业务工作数据需求的多样化和规范化。

3.3.4.1 数据预处理

由于情报数据来源广，涉及维度多，需要针对多来源的基础数据进行加工，统一数据口径，以满足业务用户对数据查询的及时性、准确性、标准性，数据预处理需要对纳税人登记信息建立数据预处理缓存库、基于纳税人登记银行账户登记备案信息和发票银行账户信息构建企业银行信息库、关联代码表数据建立明细数据缓存库、纳税人登记信息基础库、纳税人名称线索库、纳税人号码线索库、发票代开清单库，根据业务层对数据查询的需求，提供登记类、发票类、申报类、案件类以及进出口类共5 类不少于45 个数据查询模板。

3.3.4.2 定制查询

定制化查询主要是面向稽查常态化数据需求，查询内容明确以及符合信息资源安全管理规范的日常数据报表，提供单户查询界面和批量查询管理等功能。实现任务接收、报表导出、报表预览、文件上传下载、SQL 预览、数据缓存等功能。

定制查询一方面是为信息情报科满足其他部门对涉税数据查询需求的定制化需求，将日常查询归纳总结的数据模板进行系统化和规范化；另一方面是将规范数据的管理流程，提高涉税数据查询和管理的规范性，保证数据安全使用。

3.3.4.3 单户查询

单户查询提供定制化单户查询界面，可以按照纳税人名称、纳税人识别号、统一社会信用代码、案件编号以及报表类别查询单户企业的登记类报表、发票类报表、申报类报表以及案件类报表等，方便稽查人员能够快速进行数据查询和导出，满足检查、审理等部门基本的数据查询需求。