以案为鉴 | 公司濒临倒闭走邪道牟利近1亿元！乐清警方侦破一起特大骗取出口退税案

浙江省公安厅  深圳税务第二分局  2021.11.2

虚开增值税专用发票，购买伪造出口货单，从地下钱庄非法购买外汇，制造出口假象骗取出口退税。

近日，乐清警方顺藤摸瓜，对一个骗税犯罪网络展开深挖细查，经过5个多月的侦查和全链条打击，侦破一起涉案7亿余元的骗取出口退税案，抓获犯罪嫌疑人32名。

2021年5月，乐清市公安局经济犯罪侦查大队接到线索：温州某贸易有限公司涉嫌骗取进出口退税，且数额巨大。

乐清警方迅速成立专案组，与税务部门协同作战，围绕多个重点环节深挖扩线，实现全网打击。

“这家贸易公司从多家本地鞋企虚开进项增值税专用发票，再通过虚假出口的方式骗取退税，涉案地点相对比较集中。”主办民警张武介绍。

在充分做好收网准备工作后，专案组迅速开展统一行动，彻底捣毁这个骗取出口退税犯罪团伙。

经查，2012年以来，由陈某、方某经营的贸易公司由于管理不善濒临倒闭，两人便动起歪脑筋，联合多家鞋企虚开增值税专用发票，随后购买虚假的出口货单，通过地下钱庄非法购买外汇，利用出口假象骗取退税。整个骗税链条的涉案公司按约定的比例获取非法利益，通过这种方式，共虚报出口额7.4亿余元，骗取国家出口退税近1亿元。

“此案呈现链条式、团伙式特点，我们全链条打击骗税团伙，实现打击效果的最大化。”张武说。

截至目前，犯罪嫌疑人陈某、方某因涉嫌骗取出口退税被乐清警方依法执行逮捕，其余30名犯罪嫌疑人因涉嫌虚开增值税专用发票被警方依法采取刑事强制措施。

来源：浙江省公安厅

通讯员：郑好好 王雪婷