纳税人名称 义乌市***进出口有限公司

所属地区 金华市

纳税人识别号或社会信用代码 91330***9365792F

组织机构代码 569***5792

注册地址 浙江省金华市义乌市***室

法定代表人或负责人姓名、性别及身份证号码（或其他证件号码）

违法期间法人代表或者负责人姓名、性别及身份证号码（或其他证件号码）

负有直接责任的财务人员姓名、性别及身份证号码（或其他证件号码）

郑某某 女 身份证 330821********6662

实际负责人姓名、性别及身份证号码（或其他证件号码）

陈某某 男 身份证 330725********0817；

朱某某 男 身份证

330725********1118

负有直接责任的中介机构信息

案件性质 骗取出口退税

主要违法事实相关法律依据及税务处理处罚情况

经国家税务总局金华市税务局第二稽查局检查，发现其在2013年01月01日至2017年12月31日期间，主要存在以下问题：骗取国家出口退税款5416.31万元。依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴已退税款529.24万元的行政处理、因浙江省义乌市人民法院（2019）浙***刑初***号刑事判决书已对义乌市***进出口有限公司犯骗取出口退税罪，判处罚金人民币1700万元，国家税务总局金华市税务局第二稽查局不再对其进行重复处罚。