温州比武团队荣获省“惊雷2022”数据化实战比武一等奖——72小时抽丝剥茧 刺破数据疑云

发布时间：2022-07-26  18:47 来源：国家税务总局温州市税务局

近日，省公安厅经侦总队、省税务局稽查局与外管局浙江省分局外汇检查处、杭州海关缉私局联合开展“惊雷2022”打击经济犯罪情报导侦数据化实战联合比武（以下简称“惊雷2022”数据化实战大比武），活动在浙江警察学院举行。比武现场，全省十只队伍进行激烈角逐，温州税务所在团队拔得头筹，荣获省“惊雷2022”数据化实战比武一等奖。

今年1月，公安厅经侦总队下发实战比武线索，温州税务会同温州公安经侦、温州海关、温州外管等部门第一时间成立温州市“惊雷2022”比武专班，合署派驻温州市公安局经侦研判中心，选派公安、税务稽查、外管的6名精英干部组建比武研判团队，创新运用角色画像战法、五步回流战法、资金寻迹战法和“DCR”本外币穿透研判法，精诚协作，对线索企业开展联合靶向研判，深入挖掘疑点信息。

面对海量资金分析难、真实货主调查难、境外情况核查难等困局，比武团队当机立断，大胆假设，小心求证，对涉案企业资金流、发票流、申报数据等进行了全方位研判。结合公安经侦的数据处理、资金穿透，对涉案企业的600多万条资金数据、近3万条外汇收支数据进行快速梳理，抽丝剥茧，仅用时72小时，就快速整理出涉案企业的犯罪模型和资金走向，为后期案件的审查提供强有力的证据支撑和保障。

3月至6月，团队经过统一部署、周密安排，开展联合收网行动。温州税务联动乐清、洞头、瓯海等多地公安，出动税警、外管干部近360人，成功开展十批次收网行动，共抓捕犯罪嫌疑人近百人。

经过研判、打击、现场演示三个环节的比拼，温州税务所在团队脱颖而出，最终高分斩获了全省第一的优异成绩，获得“惊雷2022”数据化实战大比武团队一等奖。