浙江省税务局：绍兴查处公安移送当地建筑圈“黑老大”涉黑税案

发布日期：2019-07-09

信息来源：国家税务总局浙江省税务局

        绍兴市公安局在侦办陈**为首的涉黑案件中，发现并提供了二条涉税违法线索：一是有关人员交代了中实建设集团有限公司通过虚列人工工资虚增成本来偷逃税款；二是市公安局对涉案人员账户往来资金的查询情况。接到公安移送线索后，绍兴市税务局于2015年12月对浙江中实建设集团有限公司立案检查。2016年1月22日又对浙江中实建设集团有限公司法定代表人陈**控制的中实房产、银丰房产、东盛房产、精锦房产、中锦房产、中实钢结构、金汇典当、顺达劳务、中实教育、昌盛物业等10家企业立案检查。

        绍兴市税务局前后历时三年有余，查清了当地建筑圈“黑老大”陈**操纵的中实集团及与其关联的10户企业所有违法事实，主要违法行为包括通过虚列工资虚增成本，偷逃企业所得税，未按规定代扣代缴个人所得税等。目前，所有案件均已办结，共查补税款2050万元，罚款2177万元，滞纳金1996万元，合计6200余万元。

        2018年8月21日陈**涉黑案二审终结，陈**犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、妨害作证罪、伪造公司、事业单位印章罪，执行有期徒刑22年，剥夺政治权利5年，并处没收个人全部财产。